Cơ quan Cảnh sát thăm dò vừa mang kết luận về vụ việc liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Ngân hàng biển (OceanBank) và buộc phải truy tố đối có Hà Văn Thắm và 16 bị can khác.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc OceanBank từ tháng 2/2009 đến tháng 9/2009, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm, chủ tịch OceanBank – thỏa thuận về việc chi lãi không tính huy động cho Sơn trên dưới 1%/số dư tiền gửi bình quân/năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các Tổng doanh nghiệp, siêu thị con. Nguồn tiền nhưng Thắm sử dụng để chi lãi bên cạnh cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của siêu thị BSC là công ty của Thắm.
lúc Nguyễn Xuân Sơn về khiến cho Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn không liên quan đến điều hành ở OceanBank trong đấy mang việc chi lãi ngoại trừ huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã nên Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi ngoại trừ huy động vốn cho các các bạn theo chỉ huy của Sơn như Sơn đã làm sở hữu Thắm trước ấy.
bởi nguồn huy động của OceanBank phụ thuộc phần nhiều và số dư tiền gửi của PVN, những tổng nhà hàng và nhà hàng con yêu cầu Thắm đồng ý với Sơn và phân công Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, đồng thời nhằm thúc đẩy và tăng trưởng quý khách trong công tác huy động vốn, Thắm ra chủ trương về chi lãi không tính cho quý khách trên toàn hệ thống.
Chủ trương, chế độ lãi ngoại trừ không ban hành văn bạn dạng mà Thắm và Thu chỉ đạo qua các cuộc họp và trong chứng khoán thực hiện, chỉ đạo phụ trách những khối nghiệp vụ của Hội sở thông báo qua laptop, email và chat skype cho những chi nhánh để thực hiện.
Trong ấy, đối có nguồn tiền gửi sở hữu kỳ hạn thì Tổng giám đốc, Khối nguồn vốn, Khối KHCN và Khối các bạn lớn và đối tác chiến lược sẽ thông báo cho Giám đốc chi nhánh về mức chi lãi suất. Căn cứ vào những mức đưa ra và yêu cầu của các bạn, các chi nhánh sẽ lập danh sách và gửi lên hội sở để kiểm tra, phê duyệt. Sau khi được phê duyệt thì nguồn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên được chỉ định ở chi nhánh để rút ra chi trả.
Còn có lãi suất không kỳ hạn thì Nguyễn Minh Thu là người kiểm soát phê duyệt, trực tiếp chi tiền và chỉ huy chuyển tiền cho Giám đốc chi nhánh để trả cho các bạn.
sở hữu số tiền OceanBank chi cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Xuân Thắng thì Thắm là người phê duyệt, lãnh đạo Lê Thị Thu Thủy để Thủy chỉ đạo Ban kế toán chi tiền.
Nguồn tiền để chi lãi theo lãnh đạo của Hà Văn Thắm là Ban kế toán lấy từ nguồn của OceanBank thông qua việc tạm ứng nghiệp vụ, chi thẳng từ tài khoản phung phí rtar lãi và tiền mặt từ tài khoản vì Thắm yêu cầu lập…
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 đến tháng 11/2014 tổng số tiền nhưng mà OceanBank đã chi lãi bên cạnh huy động vốn là một.576 tỷ đồng.
Sau lúc trừ các khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số một.576 tỷ đồng mang một.080 tỷ đồng là chi lãi ko kể, trong ấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo pháp luật của NHNN.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét