Cổng Thông tin Chính phủ vừa rồi cho biết, Cơ quan cảnh sát khảo sát đã xong thăm dò và buộc phải truy tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần biển (Oceanbank) và những đồng phạm về các tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của những tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Ngoài ra thi hành công vụ xảy ra tại Oceanbank và các đơn vị liên quan.
Cơ quan cảnh sát thăm dò xác định đây là vụ án gây hậu quả đặc trưng nghiêm trọng, sở hữu sự tiếp tay của phổ biến đối tượng từ Hội sở đến các chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống Oceanbank, gây thiệt hại khác biệt lớn tài sản của ngân hàng, Nhà nước, tác động xấu đến tình hình kinh tế của nước nhà, ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực hiện chính sách tài chính – tiền tệ của Nhà nước.
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Oceanbank là đối tượng chính, cầm đầu hoạt động tội lỗi, mang sự giúp sức đắc lực của những đồng phạm.
Theo kết luận khảo sát của Cơ quan cảnh sát thăm dò, Bộ Công an, trong giai đoạn điều hành Oceanbank, bằng các âm mưu có mặt trên thị trường các nhà hàng "sân sau", Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ đạo thuộc cấp thực hiện phổ biến hành vi vi phạm quy định,dùng phổ biến âm mưu rút tiền của ngân hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân,gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng ko sở hữu khả năng thu hồi.
Hà Văn Thắm trong quá trình tham gia, điều hành Oceanbank, mang cương vị người đứng đầu ngân hàng, Thắm đã lãnh đạo Ban giám đốc Oceanbank giải quyết cho vay không đảm bảo điều kiện vay vốn, không mang tài sản đảm bảo, người dùng sử dụng vốn vay ko đúng mục đích, trái sở hữu lao lý của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục vay của Oceanbank, trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm hiểu biết những điều khoản của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng và kinh doanh ngoại hối, tuy nhiên để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thắm đồng ý chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi cho Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) theo đề nghị.
Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã bàn luận, thống nhất đề ra chủ trương "thu phí" của quý khách thông qua CTCP BSC Việt Nam và triển khai tổ chức thực hiện dẫn tới thiệt hại cho Oceanbank và khách hàng 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó Hà Văn Thắm còn lãnh đạo, thống nhất với lãnh đạo Oceanbank về chủ trương chi tiền ngoài lãi suất huy động đối có khách hàng gửi tiền tại Oceanbank, vượt trần huy động theo luật pháp của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 984 tỷ đồng.
16 đồng phạm của ông Hà Văn Thắm là ai?
không tính việc truy cứu cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Oceanbank, cơ quan thăm dò Bộ Công an còn cần truy cứu bổn phận hình sự đối có các bị can khác:
(1) Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank;
(2) Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, cộng bị yêu cầu truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn Trong khi thi hành công vụ và Cố ý khiến trái luật pháp của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
(3) Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank, bị nên truy tố về tội: Vi phạm lao lý về cho vay trong hoạt động của tác tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Dường như thi hành công vụ. Theo kết luận thăm dò, chưa có tài liệu chứng minh ông Hoàn được hưởng lợi cá nhân buộc phải cơ quan cảnh sát thăm dò nên buộc phải để mắt tới giảm nhẹ lúc truy tố, xét xử.
Ba bị can này đều đã với lệnh khởi tố, bắt giam.
Dường như, CQĐT còn truy cứu (4) Phạm Hoàng Giang, nguyên Tổng giám đốc CTCP BSC Việt Nam, bị buộc phải truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn đầu tư chứng khoán thi hành công vụ.
cộng sở hữu ấy, 12 cán bộ cấp cao làm việc tại Oceanbank cộng bị đề nghị truy tố về tội Cố ý khiến cho trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm những bị can (5) Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó giám đốc Khối người dùng và Đối tác chiến lược Oceanbank; (6) Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank; (7) Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước; (8) Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Khối Nguồn vốn; (9) Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc Khối người dùng cá nhân; (10) Đỗ Đại Khôi Trang,nguyên Giám đốc Khối khách hàng cá nhân; (11) Lê Tuấn Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh Thăng Long; (12) Nguyễn Minh Đạo, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội; (13)Ngô Hải Nam, nguyên Giám đốc chi nhánh Hải Phòng; (14) Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh Nghệ An; (15) Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn; (16) Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh thị trấn biển Chí Minh.
Vụ án Hà Văn Thắm cộng các đồng phạm xảy ra tại Oceanbank và 1 số đơn vị liên quan là một trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban lãnh đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay tới cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét