Theo tài liệu của cơ quan thăm dò, cuối năm 2008 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ký thỏa thuận có OceanBank để phát triển thành cổ đông và đối tác chiến lược. PVN cử Nguyễn Xuân Sơn làm cho thành viên HĐQT và Tổng giám đốc OceanBank. Đầu năm 2009, Hà Văn Thắm là chủ tịch HĐQT ngân hàng và Nguyễn Xuân Sơn trao đổi về việc huy động vốn cho OceanBank, Sơn chủ động phải có Thắm:
– OceanBank yêu cầu chi cho Sơn bên cạnh lãi suất tiền gửi quy định trong hợp đồng sở hữu mức trên dưới 1%/năm/tổng số tiền gửi để huy động vốn từ nhóm khách hàng dầu khí. Sơn còn cho rằng mức này tốt hơn mức những ngân hàng khác.
– Thắm giao cho Sơn toàn quyền quyết định mức giá mà chứng khoán đàm đạo chi tiết để Sơn chủ động giải quyết.
Thắm thừa nhận, OceanBank là ngân hàng mới được chuyển đổi từ nông thôn lên thành thị, mang quy mô bé dại, khó khó khăn huy động vốn buộc phải Thắm chấp nhận yêu cầu của Sơn để hút tiền gửi của nhóm khách hàng dầu khí. Nguồn tiền nhưng Thắm dùng để chi lãi bên cạnh cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của doanh nghiệp BSC là nhà hàng của Thắm.
lúc Nguyễn Xuân Sơn về làm Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn không liên quan đến điều hành ở OceanBank trong ấy mang việc chi lãi bên cạnh huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã phải Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi không tính huy động vốn cho các các bạn theo lãnh đạo của Sơn như Sơn đã làm cho với Thắm trước đấy.
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 tới tháng 11/2014 tổng số tiền nhưng OceanBank đã chi lãi ngoại trừ huy động vốn là một.576 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số một.576 tỷ đồng có một.080 tỷ đồng là chi lãi ngoài, trong đấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo lao lý của NHNN.
Hàng loạt doanh nghiệp dầu khí nhận lãi ko kể
Theo khai nhận của Nguyễn Minh Thu, từ tháng 7/2012 tới tháng 6/2014 OceanBank đã chi cho Thu 125,6 tỷ đồng để trả lãi ngoài huy động vốn cho các người mua, trong đó 114,4 tỷ là trả tiền gửi không kỳ hạn và 11,1 tỷ cho tiền gửi mang kỳ hạn.
Thu đã trực tiếp chi lãi ko kể tiền gửi không kỳ hạn cho Tổng doanh nghiệp Dầu Việt Nam (PVOil), công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Dầu khí Vietsopetro (VSP) tổng số tiền 48,3 tỷ đồng. Chi lãi ko kể tiền gửi mang kỳ hạn cho BSR từ tháng 10/2012 tới tháng 12/2013 là 9,5 tỷ đồng.
Số tiền 67,7 tỷ còn lại được trả cho những quý khách do Nguyễn Thị Minh Phương là Phó Tổng giám đốc quản lý và chi cho những giám đốc chi nhánh tại những địa bàn trực tiếp quản lý người mua để chi cho người mua cụ thể:
siêu thị CP Phân bón Dầu khí Cà Mau và Ban quản lý Khí điện đạm Cà Mau 16,7 tỷ; nhà hàng ĐH TD KT Dầu khí TN – PVEP POC là hơn 6 tỷ; nhà hàng tàu và siêu thị Cảng Dịch vụ Dầu khí 2,3 tỷ; nhà hàng CP Nhiệt điện Phả Lại 8,3 tỷ.
Còn theo khai nhận của Nguyễn Thị Minh Phương, Phương được phân công trả lãi không tính 263,4 tỷ cho các các bạn bao gồm Tổng nhà hàng công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng siêu thị điều tra khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power); Tổng siêu thị Xây lắp dầu khí (PVC); Tổng doanh nghiệp bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI); Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú một và Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, trong ấy Phương trực tiếp trả lãi ngoài cho các khách hàng này là 230,7 tỷ đồng, còn 32,6 tỷ do Nguyễn Trà Mi và Lê Tuấn Anh là Phó giám đốc và Giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long chi trả.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét